В офісах закритого IBox банку СБУ та Бюро економічної безпеки проводять слідчі дії.
Про це повідомляють українські ЗМІ. Офіційної інформації з цього приводу поки що не було.
Компанію підозрюють у відмиванні грошей грального бізнесу.
Раніше ми детально розповідали, що трапилося з мережею терміналів iBox і чому у банку відібрали ліцензію. Ця мережа була популярна серед клієнтів Монобанку, бо давала змогу поповнювати картку без комісії.
Нацбанк звинуватив банк у неодноразовому порушенні правил/вимог фінансового моніторингу. Регулятор зазначив, що протягом двох років застосовував до Айбокс Банку штрафи, обмеження на окремі види операцій (двічі), відсторонення посадових осіб, письмові застереження (тричі). Чого достатньо для відкликання ліцензії, що сьогодні і було зроблено.
При цьому свої термінали (до 9 тис. штук) Айбокс Банк оформив на фінансову компанію, пов’язану з акціонерами. А отже, ці термінали не забере Фонд гарантування вкладів фізосіб, який займатиметься ліквідацією банку.
Якийсь час термінали не працюватимуть і не прийматимуть платежі. Але в майбутньому можуть відновити роботу.
