У Польщі ліквідували злочинне угруповання з відмивання коштів під керівництвом українця

У Польщі затримали дев’ятьох осіб, яких підозрюють у легалізації 337 млн злотих, отриманих шляхом інтернет-шахрайства.

Про це повідомили польські прикордонники.

Злочинне угруповання діяло з лютого 2025 року по липень 2026 року. До його складу входили вісім громадян України та одна громадянка Білорусі, а очолював групу 34-річний українець.

Для легалізації доходів використовувалися криптовалютні обмінні пункти, банківські перекази та фіктивні операції з золотом.

Кур’єри на елітних автомобілях забирали готівку в призначених точках, підтверджуючи особу фотографією половини розірваної купюри з серійним номером. Частина грошей переказувалася між пов’язаними компаніями в обхід фінансового контролю, а частина вивозилася за кордон у схованках.

Спецоперації правоохоронців відбулися у Варшаві, Лодзі та Малопольському воєводстві. Під час обшуків вилучено готівку та золото на суму понад 1 млн злотих.

Усім фігурантам висунуто звинувачення, їм загрожує до 15 років позбавлення волі. Наразі рішенням суду семеро підозрюваних заарештовано, двом призначено заставу, поліцейський нагляд та заборону на виїзд.