В Україні розслідують шахрайство з інвестиціями на суму 4,3 млн євро

Українські та німецькі правоохоронці в рамках операції “Trade” викрили мережу кол-центрів, яку підозрюють у шахрайстві під виглядом інвестиційних послуг. Встановлено 135 потерпілих громадян Німеччини, загальний збиток перевищив 4,3 млн євро.

Про це повідомили в кіберполіції.

Учасники мережі представлялися брокерами та фінансовими консультантами, пропонуючи вкладення в криптовалюти та цінні папери через підставні платформи. Клієнтам допомагали купувати цифрові активи та переказувати їх на рахунки, підконтрольні фігурантам.

У серпні правоохоронці провели 39 обшуків у Києві та кількох областях, у вересні — ще 17 у столиці та Київській області. Під час другого етапу вилучили майже 600 тис гривень, понад 90 тис доларів, комп’ютерну техніку, телефони та криптовалютні гаманці.

Про підозру повідомили п’ятьом фігурантам. Чотирьом суд обрав тримання під вартою, ще одному — домашній арешт. Розслідування триває: правоохоронці встановлюють інших можливих учасників схеми та потерпілих.