Держфінмоніторинг вважає санкції щодо олігархів корисними проти тіньових фінансових схем

Рішення РНБО України про застосування обмежень щодо олігархів Коломойського, Боголюбова, Жеваго, Порошенка та Медведчука спрямоване на припинення здійснення сумнівних фінансових операцій.

Про це заявив Філіп Пронін, голова Державної служби фінансового моніторингу.

“Ті системні процеси, які, на жаль, тривали десятиліттями, нарешті можуть бути зупинені” – зауважив він.

Зокрема, під час засідання Ради національної безпеки і оборони 12 лютого Держфінмоніторинг також приєднався до обговорення питання про застосування обмежень щодо певних олігархів.

Це стало можливим завдяки тісній взаємодії відомства з правоохоронними органами та аналізу великого обсягу інформації з метою виявлення незаконних фінансових операцій.

Пронін повідомив, що останнім часом було виявлено випадки, коли люди, які продовжували співпрацю з РФ, створювали схеми для розкрадання бюджетних грошей. Вони також виконували операції з переведення в готівку грошей, не призначені для цього, і використовували активи благодійних фондів поза цільовим призначенням. Крім того, вони намагалися підірвати роботу банківської системи.

Усі ці матеріали було передано до правоохоронних органів для подальшого розслідування.

Така співпраця здійснюється як у процесі оперативно-розшукової діяльності, так і на стадії досудового розслідування.

Пронін вважає, що обмежувальні заходи – це ефективний спосіб забезпечення безпеки держави.

Він акцентував увагу на тому, що наша країна має бути огороджена від усіх, хто ставить під загрозу її незалежність. Це стосується і великих бізнесменів, і політиків, і державних службовців, які зловживають своїм становищем заради особистої вигоди.