Служба безпеки України затримала колишнього заступника керівника Державної фіскальної служби, підозрюваного в організації масштабного конвертаційного центру.
Про це заявила пресслужба відомства на своєму сайті.
У публікації використано розмите фото Євгена Бамбізова, який у 2018-2019 роках відповідав за податкову політику в ДФС. Керівник податкового комітету Данило Гетманцев підтвердив, що йдеться саме про Бамбізова.
За даними слідства, після звільнення з держструктури він зайнявся адвокатською діяльністю, однак паралельно, як стверджується, запустив велику схему з переведення в готівку коштів. У справі фігурують ще двоє бухгалтерів і директор пов’язаної фірми.
Правоохоронці вважають, що ця група створила близько сотні фіктивних компаній: 14 оформлені як імпортери, решта – транзитні структури. Більшість із них існували тільки на папері й обслуговували інтереси клієнтів через фінансові махінації.
Прокуратура повідомляє, що лише з липня 2024 року по травень 2025 року на рахунки однієї з підконтрольних фірм надійшло 127 млн грн за поставки, що дало змогу занизити ПДВ на 21 мільйон. Загалом ідеться про ймовірне відмивання понад півтора мільярда гривень за період із 2023 по 2025 рік.
Організатори схеми обладнали офіс у столиці, де зустрічалися із замовниками та зберігали всю бухгалтерію.
Затриманим готують підозру в ухиленні від податків та легалізації злочинних доходів. За такі дії передбачено до 12 років ув’язнення з обов’язковою конфіскацією майна.
