НАБУ разом із САП виявили організатора злочинної групи, відомого під прізвиськом “Карлсон”, який тримав під контролем вплив на представників влади. За даними ЗМІ, мова йде про підприємця і співвласника “Кварталу 95” Тимура Міндіча.
Про це інформує Національне антикорупційне бюро.
Як з’ясували у відомстві, саме “Карлсон” керував схемою і місцем, де переводилися в готівку і відмивалися гроші, здобуті злочинним шляхом.
Там уточнили, що на верхніх поверхах житлового будинку по вулиці Грушевського в Києві бізнесмен визначав, кому і скільки передавати готівки, а також займався тиском на вищих посадовців, щоб вирішувати питання в своїх інтересах, в першу чергу, в сферах енергетики та оборони.
Згідно з повідомленням НАБУ, в записах, зроблених детективами, він керує грошовими потоками, обговорює фіктивне працевлаштування довірених осіб, інструктує з питань безпеки і обізнаний про можливий інтерес з боку антикорупційних органів.
Слідство встановило, що учасники схеми стабільно отримували “відкати” від постачальників у розмірі 10-15% від вартості контрактів. Це дозволяло їм залишатися серед контрагентів і не стикатися з блокуванням платежів.
До угруповання входили впливові чиновники і представники бізнесу. За інформацією джерел, серед фігурантів – екс-радник глави Міненерго Ігор Миронюк, виконавчий директор з безпеки “Енергоатома” Дмитро Басов, підприємець Тимур Міндіч і нинішній глава Мін’юсту Герман Галущенко.
Ця мережа фактично керувала ключовими процесами в компанії: від призначення керівників до розподілу фінансових потоків, контролюючи підприємство з річним виторгом понад 200 млрд грн через довірених осіб, не маючи офіційних повноважень.
У НАБУ додали, що учасники схеми займалися також легалізацією незаконних доходів, для чого створили окрему структуру.
