Детективи НАБУ виявили у фігурантів справи українського бізнесмена Тимура Міндича пачки готівки на суму 4 млн дол, упаковані та промарковані штрих-кодами із зазначенням американських міст, які могли потрапити в Україну через націоналізований “Сенс Банк”.
Про це повідомив народний депутат від партії “Голос” Ярослав Железняк.
За його словами, подібні купюри в такому вигляді можуть замовити безпосередньо з США тільки великі фінансові установи.
Железняк стверджує, що “Сенс Банк”, який раніше був “Альфа-банком”, виявився ще одним інструментом для корупційних схем, пов’язаних з Міндичем і керівництвом Банкової.
Серед причетних до цих махінацій у банку, за інформацією нардепа, фігурують голова правління Олексій Ступак, керівник наглядової ради Микола Гладишенко та начальник служби безпеки Вадим Довжинець. За даними Железняка, ці люди тісно пов’язані з Міндичем.
Крім того, нардеп зазначає, що на записах НАБУ згадується радник наглядової ради банку Василь Веселий, якого раніше ЗМІ називали “смотрящим” від Офісу президента.
Також варто зазначити, що після діалогу фігурантів, який прокурор САП зачитав під час судового засідання, передбачається, що паралельно до корупційних схем бізнесмена може мати відношення і Державне бюро розслідувань (ДБР).
У записах йдеться про те, що “ДБРівці нехай собі якісь 5% забирають, бо вони ходять шукають ці гроші”.
