“Укрпошту” підозрюють у легалізації доходів через підозрілі операції

Національний банк України під час перевірки діяльності компанії “Укрпошта” виявив підозрілі операції з готівкою на суму 11,9 млрд грн, які мають ознаки участі у схемах легалізації доходів невідомого походження.

Про це повідомило видання “ЕП”.

За інформацією НБУ, з 1 січня 2022 року по 31 липня 2023 року на рахунок пошти надійшло 11,4 млрд грн від шести компаній, частина яких пов’язана з великими мережами платіжних терміналів. У лютому 2024 року банк оштрафував компанію на 17,39 млн грн, але там не стали оскаржувати це рішення.

Головною претензією контролюючого органу стала відсутність належного фінансового моніторингу під час прийому цих коштів з боку поштового оператора. Організація фактично не перевіряла джерела походження готівкових коштів та ігнорувала ризики.

Керівництво поштової служби пояснювало свої дії необхідністю залучати готівку для виплати пенсій та допомог у прифронтових регіонах. Однак перевірки показали, що значна частина коштів приймалася в західних областях країни й надходила на рахунки в “Ощадбанку”.

НБУ звернув увагу й на те, що замість стандартної комісії 0,2% для цих компаній діяла ставка від 0,001% до 0,1%. Ситуацією зацікавилася СБУ, яка порушила кримінальну справу через можливе заподіяння збитків держкомпанії.

Голова “Укрпошти” Ігор Смелянський відкинув усі звинувачення у сприянні відмиванню тіньових грошей.