Нацполіція України розпочала кримінальне провадження проти компаній Вагіфа Алієва за підозрою в ухиленні від сплати податків, повідомляє “LIGA.net”.
За даними Печерського районного суду Києва, під підозру потрапили кілька компаній, що входять до бізнес-імперії підприємця: це “Інвестбуд гарант”, “ТРЦ Лавина” і “Мандарин Плаза”.
Слідство встановило, що всі ці компанії, перебуваючи у змові з Вагіфом Алієвим, у 2019 – 2020 роках випустили незабезпечені облігації, щоб збільшити свої витрати й ухилитися від сплати податків на прибуток.
Вони безпідставно виплачували відсотки за облігаціями за неринковими ставками афілійованим компаніям, а потім виводили гроші в непідконтрольний державою обіг.
Після початку кримінального провадження Вагіф Алієв переписав усі компанії, що потрапили під підозру, на свою доньку – Марину Дорохіну.
В офісах, що перебувають під її контролем, відбулися обшуки, під час яких було знайдено документи, що підтверджують операції з цінними паперами.
Вагіф Алієв є одним із найбільших власників торговельної нерухомості в Києві та Україні. Він володіє кількома великими торговими центрами.
