Компанія, яка постачала товари для Міністерства оборони на мільярди доларів, не платила податки, повідомляє Бюро економічної безпеки.
За даними пресслужби, бухгалтера затримали в Київській області з величезною сумою готівки – понад 4,7 мільйона євро – у багажнику автомобіля.
Зазначається, що, коли жінку зупинили, вона не змогла пояснити походження грошей. Під час розслідування правоохоронці розкрили спробу незаконного придбання та приховування “чорної” каси.
Слідство встановило, що в період 2022-2023 років компанія поставила Міністерству оборони товари на суму 14,5 мільярда гривень з урахуванням ПДВ, провівши низку некомерційних оборудок із закупівлі та постачання продуктів харчування за завищеними цінами з підконтрольними компаніями, що мають ознаки фіктивності.
Там додали, що це призвело до необґрунтованих витрат на відрахування з ПДВ, що дало змогу ухилитися від сплати податків.
Відомо, що наразі вирішується питання про конфіскацію вилучених коштів. Під час обшуків фігуранти заявляли про нібито тиск з боку БЕБ.
