В Україні виявили міжнародну злочинну групу, яка під прикриттям “юридичної допомоги” обдурила понад 4,5 тис осіб з Європи та Центральної Азії.
Цю інформацію підтвердив Офіс Генпрокурора України.
Виявлено та пред’явлено звинувачення членам злочинної групи, яка під прикриттям надання “юридичних послуг” викрадала гроші іноземних громадян. Загальний збиток від їхніх дій перевищує 186 млн грн.
За даними слідства, група осіб здійснювала свою діяльність на території України, спеціалізуючись на шахрайських схемах з “chargeback”.
Це нібито повернення інвестицій після взаємодії з фіктивними онлайн-брокерами, які представлялися юристами і обіцяли допомогу в поверненні грошових коштів. Жертвами ставали громадяни Казахстану, Узбекистану, Киргизстану, Таджикистану та країн Євросоюзу.
“Використовуючи методи соціальної інженерії, вони надсилали підроблені документи, телефонували від імені “судових” чи “податкових” органів, застосовували технологію deepfake для маскування облич та змушували потерпілих сплачувати “комісії”, “судові збори” чи “податки”. У багатьох випадках людей переконували брати кредити або продавати майно, щоб внести черговий “платіж” – йдеться у повідомленні.
В організації існувала сувора ієрархія: від інвесторів і координаторів до тим-лідерів, які навчали агентів, і виконавців, які безпосередньо взаємодіяли з жертвами. Незаконні доходи учасники направляли на придбання елітної нерухомості в Києві, земельних ділянок у передмістях і автомобілів преміум-класу.
В результаті обшуків було вилучено комп’ютери, інструкції, резервні копії CRM-системи, повідомлення в месенджерах і дані про криптовалютні гаманці. Це дозволило визначити ролі всіх учасників.
Дев’ять осіб було затримано відповідно до статті 208 КПК України. Їм повідомили про підозру в організації злочинної групи (ст. 255 КК України) та шахрайстві (ст. 190 КК України). Зараз вирішується питання про обрання для них запобіжних заходів.
