Держфінімоніторинг втрутився у ситуацію із заставою Єрмака

В українському політичному просторі активно обговорюють нову гучну подію, пов’язану зі збором коштів для внесення застави за колишнього керівника ОП Андрія Єрмака.

Народний депутат Ярослав Железняк назвав ситуацію “черговою трагікомічною історією сучасного державного управління”.

Парламентарій зазначив, що пошук необхідної суми відбувався в умовах крайньої терміновості. За його словами, наприкінці дня 15 травня гроші надходили з усіх можливих джерел.

“Вчора ж терміново шукали гроші на заставу для Єрмака…. Вже коли зрозуміли, що не встигають, то пішли у всі тяжкі. Наприкінці дня вже вносили гроші від кого тільки могли”, – зазначає Железняк.

Йдеться про 140 млн гривень, які, за його словами, були швидко зібрані, але не встигли переказати на рахунок ВАКС вчасно.

Депутат особливо підкреслив роль банківської системи в цьому питанні. За його словами, кредитні організації приймали платежі “під тиском”, побоюючись негативних наслідків через недотримання процедур фінансового моніторингу та внутрішнього контролю. Железняк стверджує, що банки нібито отримували гарантії, що “після цього їх не покарають за незаконні транзакції” .

“Оскільки завдання зібрати гроші Єрмаку є максимально державним (і поставлене особисто президентом), то всі банки запевняли, що не бійтеся. Все буде гаразд. Потім їх за ліворучні транзакції карати не будуть…”, – пише народний обраннець.

У п’ятницю, 15 травня, ввечері Держфінмоніторинг надіслав банкам листа з попередженням. У ньому йшлося про необхідність суворо дотримуватися правил фінансового моніторингу, особливо щодо операцій, пов’язаних із використанням застави.

“Перевірити всі джерела коштів!” — процитував зміст документа парламентарій.

Політик з іронією підкреслив, що раніше керівництво Держфінмоніторингу призначалося Андрієм Єрмаком. Він висловив думку, що те, що відбувається, виглядає не тільки парадоксально, але й має символічне значення.