Співробітники Окремого КПП “Київ” виявили шахрайську схему незаконного вивезення громадян України за кордон за допомогою підроблених документів про інвалідність.
Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.
Згідно з інформацією, отриманою в ході розслідування, група осіб, що володіє глибокими знаннями в області лазівок в законодавстві, створила детальний план для отримання нелегального доходу. В рамках цієї схеми кожен учасник виконував свою функцію: від створення підроблених медичних документів до спілкування з клієнтами і отримання оплати в криптовалюті.
Для збереження конфіденційності використовувалися месенджери, підроблені електронні адреси та віртуальні гаманці. За попередніми розрахунками, зловмисники отримали дохід у розмірі не менше $450 тис, що еквівалентно приблизно 18 млн грн.
В ході попереднього розслідування були проведені обшуки в Київській, Харківській, Дніпропетровській та Одеській областях. Співробітники правоохоронних органів вилучили комп’ютерну техніку, гроші, чорнові бухгалтерські документи та інші предмети, які можуть служити доказами незаконної діяльності.
Наразі восьми підозрюваним висунуто звинувачення за статтями 332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон), 114-1 (Передача або збирання інформації в умовах воєнного стану) та 358 (Підроблення документів) Кримінального кодексу України. Слідчі дії тривають.
