шахрайство Архіви

У Дніпрі жінка надавала фіктивну прописку ухилянтам

Posted on 20 Жовтня, 2025 by Іван Засядько

У Дніпрі жінка організувала “бізнес” із оформленням фіктивної прописки для чоловіків призовного віку. При цьому вони уникали перевірки даних військового обліку.

Про це повідомили в Дніпропетровській обласній прокуратурі.

У Дніпрі жінка та її спільники чинили тиск на співробітників відділу Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради. Вони домагалися незаконної зміни місця проживання військовозобов’язаних, не перевіряючи наявність військово-облікових документів у ТЦК та СП. Вартість їхніх послуг становила $1 тис.

Жінку затримали під час передачі грошей. У її квартирі та робочих кабінетах одного з підрозділів Департаменту міськради виявили 4 500 доларів США та близько 30 тис гривень, шість мобільних телефонів, банківські картки, комп’ютерну техніку, печатку та чорнові записи.

Жінці повідомили про підозру. Розслідування триває.

На Київщині співробітниця банку вкрала півмільйона гривень з банківських рахунків померлих клієнтів

Posted on 12 Жовтня, 2025 by Іван Засядько

Поліцейські Київської області викрили співробітницю банку, яка, використовуючи службове становище, переказувала гроші померлих клієнтів на свій рахунок.

Про це повідомила поліція Київщини.

За інформацією, наданою слідством, у період з 2020 по 2021 рік жінка, маючи доступ до фінансових систем, входила в облікові записи клієнтів, які вже пішли з життя, і змінювала прив’язані до їхніх рахунків номери телефонів на ті, що перебували під її контролем.

Після цього вона переказувала кошти померлих на свої банківські картки. Наразі встановлено шість потерпілих, а загальний збиток становить близько 500 тис гривень.

Розслідування проводили співробітники кіберполіції Київської області спільно з представниками Печерського управління поліції Києва, діючи під наглядом Печерської окружної прокуратури міста.

Жінці оголошено підозру за статтями 190 частина 3, 200 частина 1 і 362 частина 1 Кримінального кодексу України. Їй загрожує до п’яти років в’язниці.

Керівник благодійного фонду привласнив донатів на понад 2 млн

Posted on 30 Вересня, 2025 by Іван Засядько

У Львівській області голова благодійного фонду та його партнер привласнили кошти, призначені для військових. Збиток склав понад 2,1 млн грн.

Про це повідомили в Нацполіції.

Правоохоронні органи повідомили, що влітку було викрито керівника одного з благодійних фондів за розкрадання частини коштів, зібраних на придбання та доставку тепловізійних прицілів, квадрокоптерів і автомобілів для Збройних сил України.

В ході розслідування поліцейські з’ясували, що мешканець Львова в період з 2023 по 2025 рік переконував людей переказувати гроші на підконтрольні йому банківські картки. При цьому він не виконував взяті на себе зобов’язання. Згодом було встановлено ще одного учасника шахрайської схеми — мешканця Тернопільської області.

Зловмисник, перебуваючи під домашнім арештом за судовим рішенням, продовжував скоювати нові злочини. Він уже був фігурантом справи про шахрайство.

«У телефонних розмовах з потенційними жертвами, підшуканими його спільником, тернополянин видавав себе за керівника благодійних фондів Фінляндії та Польщі, а також логістичної французької компанії, і переконував задонатити кошти на підконтрольні зловмисникам рахунки», — йдеться у повідомленні.

Співробітники поліції визначили шістьох потерпілих, серед яких військовослужбовці ЗСУ та волонтер. Матеріальні збитки, заподіяні в результаті інциденту, перевищують 2,1 млн грн.

До суду направлено обвинувальні акти проти підозрюваних, обвинувачених за ч. ч. 2, 3 і 4 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Керівнику благодійного фонду та його співучаснику загрожує до восьми років позбавлення волі.

У Житомирі шахрай обдурив майже 90 осіб

Posted on 14 Вересня, 2025 by Іван Засядько

Корольовський районний суд Житомира виніс вирок Дмитру Скидану, мешканцю Житомирської області. Чоловіка визнали винним у великому шахрайстві та відмиванні злочинних доходів.

Ці відомості можна знайти в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

У період з березня по травень 2024 року Скидан запустив у соціальній мережі Facebook сім фальшивих акаунтів. Під їх виглядом він публікував оголошення про збір коштів нібито на лікування та протезування пораненого військовослужбовця. При цьому жодних реальних зборів не проводилося. Жертвами його шахрайських дій стали майже 90 осіб, які переказували гроші на банківські картки обвинуваченого.

Скидан використовував отримані кошти для особистих потреб, включаючи азартні ігри в онлайн-казино. Він замаскував незаконне походження не менше 50 тис гривень, щоб приховати свої дії.

У суді підсудний визнав свою провину, висловив каяття і висловив готовність співпрацювати зі слідством.

Суд визнав його винним за статтями 190, частина 1 і 2 (шахрайство, вчинене повторно) і 209, частина 1 (легалізація доходів, отриманих злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.

Йому присудили 5 років позбавлення волі. Однак, відповідно до ст. 75 КК України, Скидан був звільнений від відбування покарання на випробувальний термін у 3 роки.

Відповідно до вироку, чоловік зобов’язаний брати участь у програмі пробації “зміна прокримінального мислення”. Йому наказано регулярно відвідувати орган пробації та не залишати територію України без попереднього узгодження. Крім того, він повинен відшкодувати державі витрати на проведення експертизи в розмірі 7 572 грн.

Суд виніс рішення про конфіскацію мобільного телефону iPhone Xs, який використовувався для легалізації злочинних доходів.

Незаконна виплата за загиблого: командир і заступник приховали самогубство військового

Posted on 2 Вересня, 20252 Вересня, 2025 by Іван Засядько

Правоохоронці розслідують фальсифікацію документів у військовій частині Київської області, пов’язану зі смертю військовослужбовця.

Про це повідомили в ДБР.

Екс-командир військової частини в Київській області та його заступник стали фігурантами кримінальної справи після того, як приховали факт самогубства одного з підлеглих. Згідно з результатами розслідування, вони не внесли дані про суїцид військовослужбовця в офіційні документи і вказали, що він загинув під час виконання бойового завдання.

Родина загиблого отримала компенсацію в розмірі 15 млн гривень, частина з якої призначалася для командування. Наразі правоохоронні органи проводять розслідування обставин підробки документів і перевіряють, як відбувався розподіл коштів.

Розслідування ведеться відповідно до українського законодавства.

Як повідомлялося раніше, в Запоріжжі правоохоронці затримали родича співробітниці ТЦК за систематичне вимагання грошових коштів у вдови загиблого військового.

Командир частини придумав “командний пункт на папері”

Posted on 14 Серпня, 2025 by Іван Засядько

Працівники ДБР затримали командира військової частини на Чернігівщині та трьох його підлеглих офіцерів. Військові незаконно оформляли виплати солдатам, які нібито працювали в неіснуючому штабі.

Про це повідомляє ДБР

Згідно з інформацією, отриманою в ході розслідування, у 2024 році керівник сформував фіктивний командний пункт, де, за документами, несли службу 14 військовослужбовців. Однак насправді вони не виконували жодних обов’язків, а майже рік проводили час на свій розсуд. За це вони отримували додаткову плату в розмірі 2000 гривень за кожен “вихід на чергування”. Після отримання коштів військові передавали частину грошей керівнику та його спільникам.

П’ять військовослужбовців виконували для начальника частини різні особисті доручення: займалися ремонтом його приватного будинку, будували гостьовий будинок на тій же ділянці і займалися облаштуванням квартири, що належала його синові.

Також командир допоміг уникнути служби ще одному військовослужбовцю, який в робочий час займався ремонтом автомобілів неподалік від частини і отримував за це гроші.

Решта військовослужбовців проводили час служби, як їм заманеться. В результаті незаконної діяльності, згідно з інформацією, отриманою від ДБР, держава зазнала збитків у розмірі понад два мільйони гривень.

Чотирьом офіцерам пред’явили звинувачення у злочинах, скоєних організованою групою. Суд наклав арешт на їхнє майно.

Посадовиця з Миколаївщини роками обкрадала державне підприємство

Posted on 2 Серпня, 20255 Серпня, 2025 by Іван Засядько

У Вознесенську кадровик фіктивно оформила 83 співробітника і вивела з держпідприємства понад 800 тис грн. Чотири роки вона переховувалася в Криму, але тепер їй загрожує до 12 років в’язниці.

Про це йдеться в рішенні Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області.

Співробітницю відділу кадрів одного з відділень “Укрпошти” в Миколаївській області підозрюють у великому шахрайстві з бюджетними коштами. За версією слідства, вона організувала фіктивне працевлаштування десятків людей, в результаті чого за три роки привласнила понад 838 тис грн.

Згідно з матеріалами справи, в період з 2013 по 2015 рік підозрювана обіймала посаду у Вознесенському поштовому відділенні №2 Миколаївської дирекції “Укрпошти”. Вона, за версією слідства, залучала людей, які не виконували жодних робочих обов’язків. В основному це були її родичі, знайомі або безробітні, які погоджувалися надати свої персональні дані.

Обвинувачена самостійно займалася оформленням документів про прийом і звільнення “працівників”, вела кадровий облік і навіть особисто отримувала заробітну плату для них в касі організації. В результаті цих дій вона викрала кошти, призначені для виплати заробітної плати 83 співробітникам.

У 2016 році правоохоронні органи ініціювали кримінальну справу. Однак 1 квітня того ж року жінка зникла на території, тимчасово окупованій Російською Федерацією, щоб уникнути відповідальності Протягом чотирьох років вона перебувала в списку розшукуваних осіб. У 2020 році її оголосили в міжнародний розшук. Суд постановив взяти її під варту в разі затримання.

Наразі колишня державна службовець підозрюється в розкраданні державних коштів в особливо великому розмірі. Її дії підпадають під дію частини 5 статті 191 Кримінального кодексу України. Їй може загрожувати позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.

Голова львівського благодійного фонду привласнив зібрані для ЗСУ гроші

Posted on 20 Червня, 202520 Червня, 2025 by Іван Засядько

У Львові правоохоронці затримали 41-річного керівника благодійного фонду. Він привласнив майже 1,3 мільйона гривень, зібраних нібито для підтримки Збройних сил України.

Таку інформацію надала Кіберполіція.

Згідно з інформацією, отриманою в ході розслідування, обвинувачений вводив потерпілих в оману, переконуючи їх переказувати гроші на придбання тепловізійних прицілів, квадрокоптерів і автомобілів для потреб армії. Зокрема, йшлося про сім транспортних засобів. Перекази здійснювалися на банківські картки підозрюваного або через системи електронних платежів.

З початку 2023 року по 2025-й житель Львова вчинив шахрайство щонайменше щодо п’яти осіб, серед яких були військовослужбовці та добровольці. Отримані кошти він частково використовував у своїх інтересах.

В ході слідчих заходів співробітники правоохоронних органів конфіскували електронні пристрої, мобільні телефони, велику кількість банківських карток, документи та інші докази, які можуть бути використані як докази. Керівнику фонду було пред’явлено звинувачення в шахрайстві в особливо великому розмірі.

Зловмиснику може загрожувати до восьми років в’язниці. Зараз він перебуває під арештом з можливістю вийти під заставу.

На Львівщині затримано адвоката за обман на понад мільйон гривень

Posted on 18 Лютого, 202518 Лютого, 2025 by Іван Засядько

На Львівщині правоохоронці викрили адвоката, який шляхом обману виманив у двох жінок понад 1 млн гривень.

Про це повідомили в Західній спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони.

За даними слідства, чоловік пообіцяв одній жінці знайти її безвісти зниклого чоловіка, а іншій – допомогти з отриманням передбаченої законом фінансової компенсації через втрату чоловіка на війні.

“Користуючись пригніченим станом потерпілих, він виманив у них понад 1 млн грн. Крім цього, підозрюваний мав намір отримати ще один мільйон у якості неіснуючого боргу за послуги, які він не планував надавати”, – зазначили в прокуратурі.

Після отримання частини коштів адвоката затримали. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.

Наразі триває розслідування щодо його можливої причетності до аналогічних злочинів. Обвинувачення висунуто за статтею шахрайства, вчиненого в умовах воєнного стану.