Шахраї Архіви

Українців обманюють підробленими листами від “Нової пошти”

Posted on 26 Листопада, 2025 by Іван Засядько

Українцям розсилають фальшиві листи про нібито борги перед “Новою поштою”. Зловмисники намагаються змусити одержувачів відкрити шкідливі вкладення або перейти за сумнівними посиланнями.

Про це інформує “Нова пошта”.

Зловмисники розсилають електронні листи, в яких стверджують про наявність заборгованості перед компанією. Вони прагнуть налякати одержувачів і змусити їх відкрити вкладення або перейти за посиланнями, які можуть бути небезпечними.

Ці листи не пов’язані з офіційною діяльністю “Нової пошти” або інших компаній групи NOVA. Зловмисники копіюють логотип компанії, змінюють адресу відправника і включають фіктивні суми заборгованості, щоб створити відчуття терміновості і спонукати людей до поспішних дій.

Подібні листи часто містять вкладення зі шкідливим ПЗ або посилання на шахрайські сайти, призначені для крадіжки персональних даних і паролів.

Щоб захиститися від фішингових атак, користувачам рекомендується перевіряти відправника листів, не відкривати підозрілі повідомлення, активувати двофакторну аутентифікацію і видаляти такі листи.

Українка-біженка в Польщі взяла кредити майже на 300 осіб

Posted on 16 Жовтня, 2025 by Іван Засядько

Громадянка України в Польщі розробила шахрайську схему з використанням штучного інтелекту для оформлення кредитів на інших українців.

Про це заявила Національна поліція.

До протиправних дій приєдналися її колишній чоловік і знайомий з Миколаєва.

Жінка отримувала особисті дані користувачів онлайн-банкінгу з невідомих джерел. У її розпорядженні опинялися фінансові номери мобільних телефонів, паролі та коди авторизації. Ці відомості передавалися іншим учасникам групи, які без дозволу проникали в мобільні додатки українських банків через систему авторизації BankID.

Отримавши доступ до особистих кабінетів громадян, зловмисники незаконно завантажували цифрові документи користувачів. Для успішного проходження автоматичної фотоверифікації в банківських онлайн-системах організатор створювала короткі підроблені відео із застосуванням технології DeepFake, замінюючи обличчя потерпілих на своє. Це дозволило укласти договори і відкрити рахунки від імені не менше 286 осіб. На частину з них були оформлені кредити на загальну суму понад 4 млн гривень.

Отримані гроші переказувалися на рахунки, підконтрольні організаторам схеми, в різних фінансових установах. Потім вони конвертувалися в криптовалюту і переводилися в готівку.

Правоохоронні органи провели обшуки за адресами проживання підозрюваних. В ході цих заходів було вилучено комп’ютерну техніку, мобільні телефони, банківські картки, чорнові записи та інші предмети, що підтверджують незаконну діяльність. Наразі фігурантам справи загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі та конфіскація майна.

В Україні розкрито діяльність міжнародного шахрайського кол-центру

Posted on 19 Вересня, 202519 Вересня, 2025 by Іван Засядько

В Україні виявили міжнародну злочинну групу, яка під прикриттям “юридичної допомоги” обдурила понад 4,5 тис осіб з Європи та Центральної Азії.

Цю інформацію підтвердив Офіс Генпрокурора України.

Виявлено та пред’явлено звинувачення членам злочинної групи, яка під прикриттям надання “юридичних послуг” викрадала гроші іноземних громадян. Загальний збиток від їхніх дій перевищує 186 млн грн.

За даними слідства, група осіб здійснювала свою діяльність на території України, спеціалізуючись на шахрайських схемах з “chargeback”.

Це нібито повернення інвестицій після взаємодії з фіктивними онлайн-брокерами, які представлялися юристами і обіцяли допомогу в поверненні грошових коштів. Жертвами ставали громадяни Казахстану, Узбекистану, Киргизстану, Таджикистану та країн Євросоюзу.

“Використовуючи методи соціальної інженерії, вони надсилали підроблені документи, телефонували від імені “судових” чи “податкових” органів, застосовували технологію deepfake для маскування облич та змушували потерпілих сплачувати “комісії”, “судові збори” чи “податки”. У багатьох випадках людей переконували брати кредити або продавати майно, щоб внести черговий “платіж” – йдеться у повідомленні.

В організації існувала сувора ієрархія: від інвесторів і координаторів до тим-лідерів, які навчали агентів, і виконавців, які безпосередньо взаємодіяли з жертвами. Незаконні доходи учасники направляли на придбання елітної нерухомості в Києві, земельних ділянок у передмістях і автомобілів преміум-класу.

В результаті обшуків було вилучено комп’ютери, інструкції, резервні копії CRM-системи, повідомлення в месенджерах і дані про криптовалютні гаманці. Це дозволило визначити ролі всіх учасників.

Дев’ять осіб було затримано відповідно до статті 208 КПК України. Їм повідомили про підозру в організації злочинної групи (ст. 255 КК України) та шахрайстві (ст. 190 КК України). Зараз вирішується питання про обрання для них запобіжних заходів.

У Києві розкрили схему продажу посад у тилу для військових

Posted on 4 Липня, 2025 by Іван Засядько

Військова контррозвідка та Слідча служба безпеки спільно з головнокомандувачем ЗСУ припинили масштабну схему продажу посад у тилових підрозділах у Київській області.

Таку інформацію надала пресслужба СБУ.

Під час розслідування, проведеного спеціальною службою, було виявлено, що за незаконну винагороду в розмірі $15 – 25 тис. фігуранти допомагали військовослужбовцям перевестися до частин, які не беруть участі в бойових діях на передовій.

Крім того, шахраї пропонували своїм клієнтам звільнитися з армії, надаючи підроблені документи, що підтверджують нібито різке погіршення стану здоров’я.

Під час комплексних заходів у Києві було затримано двох жителів міста, які були організаторами оборудки. Для здійснення цієї схеми вони залучили п’ятьох своїх знайомих, які працюють у сфері медицини.

Згідно з матеріалами справи, зловмисники підшукували клієнтів і створювали видимість їхньої госпіталізації.

Залежно від розміру хабара, “пацієнти” отримували статус обмежено придатних або повністю непридатних до військової служби. Надалі їх могли перевести на «небойові» посади або відправити в запас.

Співробітники служби безпеки зафіксували правопорушення, скоєні підозрюваними, і затримали організаторів оборудки в момент отримання ними грошових коштів від клієнтів.

Під час обшуків у підозрюваних було виявлено грошові кошти, отримані незаконним шляхом, а також фальшиві документи. Співробітники Служби безпеки України повідомили затриманих про те, що вони підозрюються у скоєнні злочину.

Злочинцям загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна. Слідство триває, щоб притягнути до відповідальності всіх учасників.