В Україні в рамках міжнародної кіберкампанії Scammer викрили мережу шахрайських кол-центрів, які незаконно діяли проти громадян європейських країн. Зловмисники розробили схему, яка дозволила їм ошукувати, зокрема, мешканців Латвії.
Про це повідомили в Національній поліції України.
Правоохоронці виявили членів групи, яка організувала схему незаконного доступу до онлайн-банкінгу іноземних громадян.
Зловмисники, які контролювали роботу мережі кол-центрів, зв’язувалися з іноземцями, зокрема громадянами Латвії. Вони видавали себе за поліцейських Латвії або співробітників банків і обманювали своїх жертв.
Злочинці, видаючи себе за співробітників служби безпеки банків, переконували іноземців передавати їм дані для входу в системи онлайн-банкінгу.
“Отримавши необхідну інформацію, зловмисники здійснювали несанкціоновані фінансові операції та перераховували кошти на підконтрольні рахунки дропів. Надалі ці гроші знімали готівкою та розподіляли між учасниками злочинної схеми”, – зазначили у Департаменті кіберполіції Національної поліції України.
У 2001–2002 роках мешканці Івано-Франківська, які знаходилися в Латвії, займалися управлінням рахунками підставних осіб. Для цього вони знаходили людей, готових за невелику винагороду відкрити банківські рахунки в європейських країнах, після чого передавали контроль над їхніми картками злочинцям.
У березні в Івано-Франківську відбулися обшуки за адресами підозрюваних. Правоохоронці вилучили мобільні пристрої та комп’ютери, які можуть містити докази, що підтверджують їхню причетність до злочинів.
У ході розслідування виявлено понад 20 потерпілих мешканців Латвії, які зазнали матеріальних збитків на суму не менше 300 тис євро (приблизно 15 млн грн).
Підозрюваним повідомили про легалізацію незаконно отриманих коштів за частиною 3 статті 195 Кримінального кодексу Латвії.
Офіцери зв’язку України підтримували координацію міжнародного розслідування через Європол, взаємодіючи з правоохоронними органами України та Латвії.
