Герман Галущенко більше не є свідком у справі “Мідас”. Тепер його підозрюють у відмиванні грошей та участі в злочинному угрупованні.
НАБУ та САП додали нових фігурантів до справи “Мідас” .
У лютому 2021 року на британському острові Ангілья, який має статус самокерованої заморської території, був створений фонд з ініціативи учасників злочинного угруповання. Це угруповання було викрите Національним антикорупційним бюро України та Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою в листопаді 2025 року. Фонд був створений з метою залучення близько $100 млн у вигляді “інвестицій”.
Головою фонду став чоловік, добре відомий учасникам злочинної групи. Він родом з Сейшельських островів і Сент-Кітс і Невіс і має досвід у сфері легалізації незаконних доходів.
Сім’я Галущенко також входила до числа інвесторів фонду. Щоб замаскувати свою участь, на Маршалових островах були засновані дві компанії, які потім були включені до структури трасту, заснованого в Сент-Кітсі і Невісі.
Колишню дружину і чотирьох дітей високопосадовця оформили як бенефіціарів компаній. Ці компанії виступили в ролі “інвесторів” фонду, придбавши його акції. Члени злочинної групи, діючи в інтересах підозрюваного, почали переказувати гроші на рахунки фонду, відкриті в трьох швейцарських кредитних установах.
Поки Галущенко перебував на своїй посаді, злочинне угруповання через його посередника, якого називали “Рокет”, заробило понад $112 млн. Ці гроші були отримані незаконним шляхом в енергетичному секторі. Ресурси були легалізовані за допомогою різноманітних фінансових механізмів, включаючи криптовалюту та вкладення в фонд.
З’ясувалося, що на рахунки благодійного фонду, які перебували під контролем сім’ї підозрюваного, надійшло понад $7,4 млн. Крім того, сім’ї було видано готівкою і переведено безпосередньо до Швейцарії понад 1,3 млн швейцарських франків і 2,4 мдн євро. Частина цих коштів була витрачена на навчання дітей в елітних навчальних закладах Швейцарії, а також розміщена на рахунках колишньої дружини. Решта грошей була вкладена в депозити, з яких сім’я високопосадовця отримувала додатковий дохід і використовувала його на особисті потреби.
15 лютого 2026 року співробітники НАБУ затримали колишнього посадовця при спробі покинути Україну.
Національне антикорупційне бюро України взаємодіє з 15 державами в рамках розслідування цих обставин.
