Державна податкова служба України розкрила масштабну фінансову схему, через яку за останні 2,5 роки з країни незаконно вивели щонайменше 198 млрд гривень.
Про це повідомило відомство на своєму сайті.
Згідно із заявою, на основі аналізу транзакцій за період з 2024 року по перший квартал 2026 року податківці виявили скоординовану мережу, що складається з 2,3 тис ризикових суб’єктів господарювання, де переважна більшість операцій оформлялася як імпорт товарів.
Слідчі дії показали, що сотні фіктивних фірм згодом цілеспрямовано перереєструвалися на одних і тих самих підставних осіб. Зокрема, інспектори встановили 7 громадян, на яких зареєстровано понад 500 компаній, а сумарно під їхнім контролем перебуває понад 7 тис різних суб’єктів господарювання.
Зв’язок між учасниками нелегальної мережі підтверджується й технічними даними. Багато компаній-порушників використовували ідентичні IP-адреси, надсилали податкову звітність з однакових комп’ютерних мереж і реєструвалися за одними й тими ж адресами.
Зазначається, що всі матеріали та докази податкова служба вже офіційно передала правоохоронним органам для порушення кримінальних справ.
