Українські антикорупційні органи мають намір перевірити походження коштів, які використовуються для внесення застав за фігурантів кримінальних проваджень. Перевірка може стосуватися й 140 млн гривень, внесених за колишнього керівника Офісу президента України Андрія Єрмака.
Голова Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко заявив, що НАБУ та САП уже стикалися з випадками, коли походження коштів для застави викликало питання.
За його словами, подібні фінансові операції будуть досліджуватися, зокрема після внесення грошей на рахунки суду.
Для цього антикорупційні органи можуть використовувати механізм фінансового моніторингу. Банки зобов’язані відстежувати підозрілі операції та передавати відповідні відомості до Держфінмоніторингу. Особливу увагу може привертати ситуація, коли великі суми готівкою вносять люди без очевидних джерел доходу, після чого кошти проходять через рахунки компаній.
При цьому Клименко не став стверджувати, що саме така схема використовувалася під час внесення застави за Єрмака. Він наголосив, що спершу необхідно встановити факти та простежити рух грошей, а вже після цього робити будь-які висновки.
Єрмак отримав підозру від НАБУ та САП 11 травня в рамках справи “Династія”. Слідство вважає, що з 2021 по 2025 рік за допомогою відповідної схеми могли легалізувати понад 460 млн гривень. Суд призначив колишньому голові ОП утримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі 140 млн гривень.
